Међу многобројним механизмима илегалног одлива новца су тајни банковни рачуни, корпорације које тајно врше трансакције, пореска уточишта са готово никаквим регулативама. Све те системе веома лако могу да користе корумпирани појединци, компаније, они који желе да оперу новац од криминалних активности. Лако је илегално изнети новац из економија земаља у развоју, каже Том Кардамоне.
У периоду од 2001-2010, из балканских земаља се одлило 111,8 милијарди долара. И то не укључује трансакције направљене у готовини. На пример: из БиХ се одлило 8,3 милијарди долара, што је у процентима 46 одсто бруто националног дохотка. У Црној Гори, примера ради, та је сума 6,2 милијарде долара или 138 одсто бруто националног дохотка, а у Хрватској је одлив новца био у износу 15,2 милијарде долара или 25 одсто бруто националног дохотка.
Глас Америке даље јавља како су у велики део тих шема биле умешане аустријска банка Хyпо Алпе Адриа, као и банка у Лихтејнштајну.
Том Кардамоне каже да је тешко утврдити колико је од тог новца повезано са тероризмом.
То је тешко рећи, јер је власништво над компанијама тајно на многим местима. Терористичка ћелија некад може да има контролу над компанијом која врши трансакције, и која има банковни рачун. Зато је једна од ствари које заговарамо јавни регистар власника компанија, односно оних који имају финанцијске користи од њих. Сада те информације нису јавне, али земље Г8 о томе сада говоре и настоје да то учине једном глобалном нормом, рекао је он.
У регион Балкана су се, како се наводи, улиле и огромне суме руског новца у готовини. Балкан је атрактивна рута за кокаин, који се пребацује из Јужне Америке у западну Европу, или из Авганистана, преко Ирана и Турске, кроз Србију, Црну Гору, БиХ, до западне Европе.
Балкан је рута и за трговину оружјем, као и трговину људима. Према расположивим подацима, од милион жена које су жртве трговине људима, 200 хиљада њих иде преко Балкана.
Наташа Срдоч, суоснивачица и председавајућа Адриатик института за јавну политику из Ријеке, каже да БиХ и цели регион Балкана имају сличан проблем, а то је недостатак независних судија и транспарентног судства. Срдоч је у априлу послала отворено писмо немачкој кацеларки Ангели Меркел са јаком препоруком да Немачка блокира улазак Хрватске у ЕУ јер економија те земље није конкурентна због високе стопе корупције и избегавања пореза. Она наглашава да се системи владавине закона у балканским земљама морају променити.
Хрватски корумпирани политичари и групе организованог криминала извлаче користи од "балкансе руте" која креће из Авганистана и Пакистана преко Ирана и која се користи за кријумчарење хероина, оружја, девојака и деце у Европу.
Неколико балканских криминалаца високог профила, који су ухапшени у фебруару 2012. у Шпанији, имали су званичне хрватске пасоше. Истрага је водила до хрватског Министарства унутрашњих послова, али ниједан званичник на високом нивоу није био проглашен одговорним, преноси Глас Америке.
Агенције